币圈“剿匪”:资金盘被查,交易所全员被端,抓捕潮刚刚开始……

11-20 23:14
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文 | 比萨

近日,人民日报、新华社、央视网等多家权威媒体聚焦区块链乱象,呼吁投资者警惕数字货币骗局。

上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等多地监管纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

与此同时,币安、波场的官方微博相继被封。而在此之前,也有国内交易所因涉嫌欺诈被警方“一锅端”。

新一轮整治行动,正在区块链行业展开

据接近监管的知情人士透露:“最近传统媒体都要开始报道区块链乱象,也鼓励民众提供线索。整个行业的抓捕潮才刚刚开始。”


01 监管来了

一个预言,似乎正在成真:“正规军进山,做的第一件事就是剿匪。”

近期,从人民日报、新华社到CCTV,多家央媒开始集中报道区块链乱象。

各种空气币、传销币,以及打着区块链旗号的资金盘,成为了人人喊打的对象。

11月18日晚,央视《焦点访谈》指出,在区块链浪潮中最该加强监管的,就是数字货币。

《焦点访谈》还点名了趣步、BeeBank等资金盘骗局,指出“区块链不是‘取款链’”。

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《焦点访谈》当期节目截图

上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等多地监管也纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

11月13日,北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。

《提示》明确指出:“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。”

事实上,几乎所有在国内运营的数字货币交易所,服务器均位于海外,也在海外注册了壳公司。严格来说,它们都属于“外埠交易场所”。

11月14日,在上海互金整治办的牵头下,上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。

通知显示,这次整治的重点是虚拟货币相关活动,包括虚拟货币交易、发币和募资,以及为注册在海外的交易所提供宣传、引流等。

毫无疑问,监管部门正在试图对区块链行业进行穿透式监管。

“可以直截了当地说,通过在新加坡设立基金会,采取VIE架构,使用海外主体身份在境外发币的情形,不能掩盖‘非法公开融资’之本质,依然属于被中国法律不容的位置,会被取缔处理。”中国银行法学研究会理事肖飒表示。

从两份监管文件不难看出,数字货币交易所已经成为监管部门的重点打击对象。

21世纪经济报道称,11月18日,银保监会下属部门向各省市下发文件,要求防范假借“区块链”名义的非法集资风险。

文件还鼓励群众积极举报,符合条件的将给予奖励,金额在5000至10万元不等。

对此,有人戏言:“炒币无门,举报致富。”

也有交易所从业者称:“监管部门发起了‘人民战争’。”


02 “围剿”交易所

“杭州有一家交易所被警方‘一锅端’了。”今年6月末,一个小道消息在币圈广为传播。

6月11日,杭州上城警方确实“突击”了一家比特币交易所。今年10月,警方召开新闻发布会,正式对外披露了这一消息。

被警方查获的这家交易所,名为“比特网”。与其他比特币交易所不同,一旦遇到潜在客户,比特网就会把他们拉到微信群内。在里面,除了一两个真实投资者,都是平台的“老师”与“托”。

“老师”们在群内指点行情,而“托”则晒出虚假的收益截图,诱骗投资者投资。更可怕的是,这个交易所可以随意操控平台内的比特币价格,与投资人对赌的,就是平台自己。

杭州上城警方表示,在6月抓获了这个团伙所有涉案人员200余人,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

经过调查取证,比特网有100余名员工被警方采取刑事强制措施。

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警方抓捕现场

打着比特币交易所幌子的诈骗团伙被一网打尽,头部交易所也不好过。

11月13日晚间,币安官方微博突然被封,账号内容与粉丝也被清零。

“币安微博被封,可能与其法币交易有关。”业内人士李立强告诉一本区块链,“何一7月说币安将开通国内法币交易。赵长鹏也说过,国内用户以后可以用微信、支付宝在币安上买币。”

在他看来,币安“9.4”时期“顶风作案”,后来出走国外,也一直与监管格格不入。“赵长鹏在中国出生,在加拿大长大,后来又在日本工作。他给币安带来的好处是国际化;坏处,则是不懂中国。”

有的交易所回不来,有的交易所则在拼命往外跑。

11月18日,科创板日报称,为躲避监管,抹茶交易所创始人已经出国。

2019年,抹茶MXC是币圈当之无愧的黑马交易所。而它崛起的方式,是吸纳大批资金盘币种。

最知名的一个,是“共振币”VDS。它也是今年币圈最火爆的资金盘之一。在一个月内,VDS凭借独创的“共振模式”,募集了超过3400个比特币,币价涨幅超过50倍。

抹茶的创新区是VDS最重要的交易场所,而VDS也为抹茶带来了大量流量。尝到甜头的抹茶自此一发不可收,相继上线了LDS、HDS、FDS等一众传销币,收割了大量玩家。

而资金盘,也成为了监管重点打击的对象。


03 全面收网

今年下半年,不断有资金盘项目方被警方立案、调查直至抓捕。

PlusToken操盘手潜逃瓦努阿图后被遣返回国,趣步被长沙警方立案调查,“ICC网红链”被西安警方立案调查。打着区块链旗号的资金盘正在被全面围剿。

在监管的震慑下,资金盘的崩盘速度越来越快,企图“富贵险中求”的投机分子们,也开始退出盘圈。

“PlusToken一年跑路,仿盘WoToken半年跑路,前两天被焦点访谈曝光的BeeBank一周就跑路。”有盘圈投资者表示,“蹭区块链热点骗钱的资金盘,已经玩不下去了。”

《焦点访谈》称,国家互联网应急中心已对755种空气币及102种传销币进行了监测。资金盘和传销币的末日为时不远了。

监管的注意力不止聚焦在资金盘本身。波点钱包、波场超级社区等资金盘项目寄生的波场,官方微博也在11月15日被封禁。

“种种迹象显示,国家现在重点打击的对象,是打着区块链旗号的各类骗局,如传销币、资金盘、虚假交易所等。”有业内人士推测,“国家希望发展区块链技术,肯定会先为技术正名。”

以挖矿产业为例,今年4月,国家发改委发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》征求意见稿,将虚拟货币挖矿列入了“淘汰产业”。但在11月6日发布的正式文件中,淘汰产业中不见了虚拟货币挖矿的身影。

但与此同时,在挖矿产业聚集的内蒙古,工信部门再一次对虚拟货币挖矿产业进行了检查整顿,检查重点,是那些将矿场包装成“大数据、区块链产业”,并享受电价、土地、税收优惠政策的企业。

“现在内蒙、新疆的矿场比之前老实多了,都在想办法做合规。”矿工张超告诉一本区块链。

“币安、波场微博被封,明确传达出了监管态度:区块链要提倡,但不准炒币,不准发币。”莱比特矿池创始人江卓尔在微博上表示。

他认为,从长期看,炒币、发币是传销币和资金盘割韭菜的两大途径。而投资者的资金,也主要是从这两个途径被抽离币圈。

“例如,波场募集了十几亿美元的ETH,最后把ETH一卖,从市场上抽了十几亿美元走,割了无数韭菜。”他表示。

针对“上海摸排三类虚拟货币相关活动”一事,国家信息中⼼中经网管理中心副主任朱幼平在朋友圈发表评论称:“把领导人讲话和严监管结合起来,才能准确把握政策监管意图。”

他认为,“通证经济、社区经济是区块链商业的灵魂”,这只是理论上的。实践中,区块链项目必须遵守监管规定,否则所有“收益”都是罪孽,且数额巨大。

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面对监管,有的人想出出不去,有的人想进进不来。

长期以来鱼龙混杂的区块链世界,迎来了快速出清。

一场为区块链正名的运动,正在开始。

*文中部分受访者为化名。


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